Autorii raportarilor doresc sa stie deciziile Oficiului pentru Combaterea Spalarii Banilor

Institutiile care transmit raportari la Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB) doresc sa cunoasca deciziile Oficiului pentru a sti cum sa-si gestioneze riscul.
“Ultimele directive europene specifica dreptul celor care raporteaza sa cunoasca ce s-a intamplat cu fiecare caz in parte si daca cercetarile continua”, a declarat, luni, Doru Bulata, director executiv la Banca Comerciala Romana, fost membru al ONPCSB, in cadrul unui seminar organizat de Finmedia pe tema spalarii banilor.
Reprezentantii bancilor prezenti la discutie au ridicat problema modului in care legislatia trateaza secretul privind raportarile catre Oficiu. Astfel, cazurile identificate de functionarii bancari intra sub incidenta secretului de serviciu, si nu a secretului profesional, cum este cel bancar. Diferenta de tratament ingreuneaza activitatea bancilor sub mai multe aspecte, iar secretul de serviciu ofera mai putina protectie angajatului. Legislatia romaneasca nu permite accesul nerezidentilor la secretul de serviciu, iar in sistemul bancar romanesc o serie de persoane cu functii importante sunt straini. Pe de alta parte, secretul de serviciu ingreuneaza operativitatea chiar in relatia ONPCSB-Parchet. Cristian Anghel, procuror delegat in Ministerul Justitiei, a afirmat ca inscrierea raportarilor in aceasta modalitate necesita o procedura de desecretizare a informatiilor inainte de inceperea anchetei propriu-zise.
Potrivit lui Bogdan Mihai Martimof, membru al plenului ONPCSB, exista un proiect de act normativ la Ministerul Justitiei pentru modificarea legislatiei privind spalarea banilor, care ar putea rezolva atat problema secretului de serviciu, cat si a feedback-ului solicitat de raportori. La randul ei, Paula Lavric, procuror la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a aratat ca 80% din sesizarile transmise de ONPCSB reprezinta fapte de evaziune fiscala de dimensiuni relativ reduse. Potrivit lui Lavric, Parchetul nu dispune de personalul necesar pentru a acoperi toate aceste cazuri.