13.2 C
București
vineri, 29 martie 2024
AcasăSpecialFiliera Nortos

Filiera Nortos

Pornind de la solicitarea societatii Ykea Serv SRL de a i se restitui peste 18 miliarde lei reprezentand TVA rezultata in urma exportului in Siria al unor corpuri izolante pentru linii de inalta tensiune in valoare de peste 3 milioane dolari a fost descoperita o importanta retea de firme prin care s-au spalat uriase sume de bani.
SC Ykea Serv SRL a cumparat 7.500 de izolatoare cap-tija de sticla CTS 40-3 p de la firma Moldavia Impex SRL cu pretul de 13.013.333 lei bucata. Dar din datele furnizate de fabrica producatoare a rezultat ca produsul CTS 40-3 p are pretul de livrare de 97.100 lei bucata. De unde aceasta diferenta fabuloasa de pret? SC Moldavia Impex SRL a achizitionat bunurile la un pret unitar de 12.902.221 lei de la SC Alexandru Distribution 2002 SRL, care, la randul ei, a cumparat bunurile de la firma Cristita New SRL.
Exportul a fost facut in baza unui contract incheiat intre Ykea Serv si societatea americana Nortos International LLC Delware, care are deschis un cont in Romania, imputernicit fiind cetateanul irakian Kimel Kalefa. Creditarea contului se face prin incasare valutara, banca nementionand documentele care stau la baza operatiunilor care apar in rulaj. Debitarea contului se face prin transferarea unor importante sume de bani, ca de exemplu 5.900.774 dolari catre Biosistem Presticom Impex SRL, firma tot cu actionari irakieni si care a transferat in strainatate zeci de milioane de dolari doar cu motivatia “plati dupa livrare”. Ikea Serv, care are sediul in Magureni Prahova si obiect de activitate declarat “activitati de intretinere si curatare a cladirilor”, a incasat in total de la Nortos 4.453.819 dolari. Dupa debitarea contului prin schimb valutar, Ikea Serv a platit catre Moldavia Impex SRL 194.593.854.000 lei. Aceasta ultima firma, care a mai primit si de la Biosistem Presticom Impex SRL 30.966.515.000 lei, a deschis un nou cont din care a platit catre Alexandru Distribution 2002 SRL 610.990.743.000 lei. Alexandru Distribution 2002 SRL are sediul fictiv in Bucuresti, Aleea Brasoveni nr. 3, obiect de activitate declarat “comertul cu ridicata al tutunului”, asociat unic si administrator fiind irakianul Ahsan Kareem, iar imputernicit pe cont iranianul Mohammed J. Aydan. Aceasta firma a alimentat conturile mai multor societati comerciale care au transferat banii la extern. Astfel, Cristita New SRL, unde imputernicit bancar este tot Mohammad J. Aydan, a primit 145.407.508.000 lei, bani care prin intermediul firmelor Sandim International si Adison Trading Com au fost transferati in strainatate. Tot de la Alexandru Distribution 2002, firmele Marea Marmara SRL si DMK Trading Company Impex SRL au primit 145.475.109.625 lei, respectiv 109.765.856.400 lei.
Aceste societati au transferat in strainatate, desi nu efectueaza operatiuni de export-import.

Cele mai citite

Toți cei 45 de pasageri dintr-un autobuz și-au pierdut viața într-un accident în Africa de Sud

Aproape toţi pasagerii dintr-un autobuz, 45 de persoane, şi-au pierdut viaţa joi în Africa de Sud într-un accident rutier grav, după ce vehiculul în...
Ultima oră
Pe aceeași temă