Noua conducere a IPJ Constanta, cu comisarul-sef Victor Popescu in postura de inspector-sef, si-a inceput activitatea in forta. In ultimele zile au fost puse pe tapet numeroase cazuri de contrabanda, in special cu tigari, si afaceri ilegale derulate prin intermediul unor firme-fantoma. Pe baza unor documente falsificate, un afacerist a incercat sa tranziteze prin Romania 10 containere cu deseuri mineraliere degradate.
Contrabanda cu parfumuri
Cetateanul turc Basim A. Ali, asociat si administrator al SC Daxcom Trans SRL Bucuresti, cu resedinta in Bucuresti, sos. Colentina nr. 33, a introdus in Portul Constanta un container cu marfuri declarate la autoritatea vamala, in fals, ca fiind articole de uz casnic, desi in realitate in container se aflau diferite marci de parfumuri de firma susceptibile a fi contrafacute, produse cosmetice si articole electrice. Din primele verificari a rezultat ca turcul este asociat si la SC AB Inter Comimpex SRL Bucuresti, iar aceste societati nu au depuse bilanturi contabile pentru anii 2003 si 2004. Cantitatile de marfuri, in valoare de circa 60.000 euro, au fost inventariate si lasate in custodia autoritatii vamale.
Importatorul SC Romcarn SRL Timisoara, prin declarantul vamal SC Royal Sped Trans Romania SRL Constanta, a declarat in fals, cu ocazia vamuirii la import a unui container continand carne de vita, ca produsul se incadreaza la o pozitie tarifara exceptata de la taxele vamale. Cantitatea de marfa, in valoare de circa 57.000 dolari, a fost inventariata si confiscata de autoritatea vamala, efectuandu-se cercetari fata de declarantul vamal Staicu Cristina, 38 de ani, domiciliata in Navodari, judetul Constanta, salariata la SC Royal Sped Trans Romania SRL Constanta, si angajatul importatorului, stabilit in persoana lui Buta Szabo Adrian, 34 de ani, domiciliat in Timisoara.
Falsificatorii
Sunt cercetati Galea Mioara, 45 de ani, si Iacob Cosmin, 25 de ani, declaranti vamali la CFR Marfa, care au prezentat si folosit la autoritatea vamala documente vamale falsificate, care se refereau la alte marfuri decat cele real descoperite in container, respectiv cantitatea de 849 baxuri tigari Sovereign Classic in loc de articole de papetarie. Cantitatea de marfa, in valoare de circa 400.000 euro, a fost confiscata si lasata in custodia autoritatii vamale. Marfurile se aflau in tranzit pe teritoriul Romaniei si erau destinate firmei Tetravent K.F.T. Ungaria. Ahmet Senol, 37 de ani, domiciliat in Medgidia, judetul Constanta, angajat la SC Ozlem SRL Constanta, a introdus prin punctul vamal Vama Veche marfuri pe care nu le-a declarat, pentru a nu achita taxele vamale.
„Faraon”, firma-fantoma
Ofiterii de politie specializati din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanta au probat si au documentat activitatea infractionala a grupului constituit din Ionescu Gabriel Silviu (35 de ani, din Campina, fara ocupatie, cu antecedente penale), Trofin Cristian Petru (29 de ani, din Costinesti, fara ocupatie, cu antecedente penale), Carapcea Viorel (42 de ani, din Constanta, fara ocupatie, cu antecedente penale). Suspectii mai sus mentionati au constituit o societate comerciala legitimata sub denumirea de SC „Faraon Exim” SRL Constanta, dar ulterior s-a stabilit ca aceasta este o societate-fantoma. Cei in cauza au intocmit/fabricat documente de legitimare a acesteia, si anume: certificat fiscal; certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului; documente cu specific contabil, facturi fiscale, carnete file cec, ordine de plata, chitante etc. De asemenea, atunci cand intrau in relatie cu vreun agent economic (angrosist de marfuri) se legitimau cu documente de identitate false.
In flagrant
Activitatea infractionala a celor de mai sus a fost supravegheata pe o perioada de circa doua luni de zile, fiind prinsi in flagrant pe raza municipiului Sf. Gheorghe, judetul Covasna. Cei in cauza au fost transportati la Constanta, unde, in prezenta procurorului ce supravegheaza cauza, au fost supusi interogatoriilor, iar prin activitatile specifice efectuate pentru administrarea suportului probator, la locatiile stabilite ca locuinte ale celor in cauza au fost gasite mai multe buletine de identitate false, sub mai multe identitati, care aveau aplicate fotografiile celor in cauza, si documente contabile false, multe dintre acestea fiind completate, reprezentand operatiuni comerciale ilicite executate de invinuiti.
10 containere cu deseuri periculoase
Politistii au probat si au documentat activitatea infractionala a numitului Buiuca Mihai, 53 de ani, domiciliat in Constanta, care, in calitate de agent de linie transportatoare maritima a SC Economu International Shipping Agency SRL Constanta, a prezentat si a folosit la autoritatea vamala un document de transport fals, care se referea la alte marfuri decat cele prezentate la operatiunea de vamuire, respectiv lubrifianti (uleiuri minerale), iar cu prilejul verificarii autenticitatii celor declarate, la controlul fizic, s-a constatat ca in cele 10 containere se aflau reziduuri mineraliere degradate. Marfurile erau in tranzit pe teritoriul Romaniei, avand ca destinatie Olanda. Existand suspiciuni asupra calitatii marfurilor, a originii acestora si a tarii de destinatie, in conformitate cu legislatia speciala in vigoare care reglementeaza introducerea in tara a deseurilor nepericuloase in vederea importului, perfectionarii active si a tranzitului, au fost sesizate Garda de Mediu, Ministerul Sanatatii, Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor si Agentia Nationala Sanitar-Veterinara, procedandu-se la verificarea continutului containerelor si a calitatii marfurilor. Dupa prelevarea de probe si efectuarea analizelor, a rezultat faptul ca marfurile nu sunt conforme cu cele inscrise in documentele vamale si declarate la autoritatea vamala.
A fost documentata activitatea infractionala a numitului Bulau Costin Eduard, 37 de ani, din Constanta, care, in calitate de director al SC Levant Maritime Servicus SRL Constanta, a prezentat la autoritatea vamala documente de transport false, care se refereau la alte marfuri decat cele prezentate la operatiunea de vamuire, respectiv 25.567 cartoane tigari marca Super Kings (in valoare de 250.000 euro), camuflate in aparatele de purificat apa, care erau trecute in documentele vamale.
