15.4 C
București
marți, 26 martie 2024
AcasăSpecialBihor: 11 percheziții domiciliare, într-un dosar de evaziune fiscală

Bihor: 11 percheziții domiciliare, într-un dosar de evaziune fiscală

Procurorii  DIICOT Oradea au efectuat, marți, 11 percheziţii domiciliare şi la sediul unor societăţi comerciale din Bihor, în cadrul unei acţiuni ce vizează destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală, informează un comunicat al instituției.

Prejudiciul în acest dosar este  estimat este în sumă de șase milioane lei. În acest dosar vor fi audiate șapte persoane.

”În  cauză, există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2010 – 2013, suspecţii R.A.Z. şi Ţ.R.M au constituit un grup infracţional organizat la care ulterior au aderat şi alţi suspecţi, în vederea săvârşirii mai multor infracţiuni de evaziune fiscală constând în sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat de către societăţi comerciale având ca obiect de activitate lucrări de construcții”, se arată în comunicatul citat.

Anchetatorii susțin că modul de operare consta în evidenţierea, în actele contabile, a unor operaţiuni de achiziţie (în special servicii) de la diverse societăţi comerciale, operaţiuni comerciale care nu au avut corespondent în realitate.

”În cadrul acestor circuite, perfectate în contextul derulării contractelor de lucrări publice, unele societăţi au avut rolul de “tampon” în relaţia cu alte societăţi de acelaşi tip sau cu societăţi de tip „fantomă”, prin intermediul cărora au fost retrase din circuitele economice sumele reprezentând obligaţiile fiscale aferente operaţiunilor comerciale şi/sau contravaloarea unor prestări de servicii ori achiziţii de bunuri care nu au existat faptic şi prin care au fost supradimensionate artificial costurile de execuţie”, mai precizează sursa citată.

Procurorii DIICOT susțin că în perioada 2010 – 2013 grupul de societăţi (în prezent în procedură de insolvenţă) a înregistrat facturi fiscale de achiziţie fără conţinut economic (fictive) de la trei societăţi comeriale de tip „tampon (buffer)”.

Rolul acestor societăţi a fost acela de a crea o aparenţă de veridicitate relaţiilor comerciale declarate în relaţiile cu beneficiarul final (grupul de societăţi comerciale). În realitate, reprezentanţii grupului de firme au controlat activitatea societăţilor comerciale „tampon”, acestea fiind administrate de către angajaţi sau colaboratori ai grupului, printre care au fost identificaţi suspecţii P. O., Ţ. R. M.  şi D. T. D.

Mai mult, anchetatorii susțin că societăţile de tip „tampon (buffer)” au înregistrat achiziţii de la alte trei societăţi de tip „fantomă (missing traders)”a căror rol era acela de a asigura un circuit „în lanţ”  al facturilor cu scopul de a supradimensiona costurile, în aşa fel încât beneficiarii acestui circuit să înregistreze cheltuieli artificiale, prin adăugarea unui adaos comercial corespunzător de către fiecare societate cu comportament  „fantomă” implicată în circuit. Respectivele societăţi comerciale au fost controlate de către suspectul U. E. M.

Activitatea grupului de societăţi comerciale s-a concentrat pe adjudecarea unor contracte de lucrări finanţate cu fonduri publice, sens în care au participat la o serie de licitaţii efectuate prin Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP). Printre unităţile administrativ teritoriale beneficiare ale contractelor de achiziţie adjudecate de către grupul de societăţi comerciale au fost identificate mai multe primării de pe raza judeţului Bihor, se mai arată în comunicatul remis de DIICOT.

   

Cele mai citite

Trump a declarat că Israelul trebuie să „încheie” războiul din Gaza pentru că pierde mult sprijin la nivel internațional

Fostul preşedinte american Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat unei publicaţii israeliene, că Israelul trebuie să "încheie" războiul din Fâşia Gaza, deoarece pierde...

Ciolacu vede în capela de la Parlament un simbol al angajamentului nostru față de valorile naționale

Capela ortodoxă din Parlament nu este doar un loc de liniște și refugiu în fața provocărilor și tensiunilor zilnice, ci și un simbol al...

Ciucă și Ciolacu s-au pozat alături de patriarhul Daniel, la capela din Parlament

Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, liderii PNL și PSD, s-au fotografiat alături de patriarhul Daniel și au publicat aceste poze pe conturile lor de...
Ultima oră
Pe aceeași temă