Procurorii DIICOT au mai destructurat o reţea de contrabandişti de ţigări la graniţa de pe Dunăre cu Ucraina. Omul de afaceri Vladimir Suhov, frate al unui fost senator PSD din Tulcea, a fost arestat de Tribunalul Galaţi după ce a fost prins în flagrant în timp ce transporta ilegal ţigări „Plugarul” din Ucraina. Conform anchetatorilor, Suhov şi complicii săi din judeţul Tulcea se aprovizionau cu ţigări din localităţi riverane Dunării din Ucraina, iar marfa de contrabandă era transferată peste Dunăre cu şalupele unei firme piscicole şi ajungea la o reţea de distribuţie din Galaţi.
În urmă cu două săptămâni, anchetatorii au prins în flagrant altă reţea de traficanţi de ţigări procurate din Ucraina. Respectiva reţea transporta ţigările de contrabandă cu şalupele peste Dunăre din Ucraina în zonele de graniţă Pardina şi Chilia Veche, le depozita în municipiul Tulcea, de unde ajungeau pe piaţa neagră din judeţele Tulcea şi Constanţa. Din această reţea făcea parte omul de afaceri Dan Urcan, fiul unui fost director al uzinei de alumină din Tulcea.
Procurorii DIICOT, care instrumentează mai multe dosare de contrabandă cu ţigări practicată la graniţa româno-ucraineană, susţin că metodele utilizate de contrabandişti sunt tot mai sofisticate. Ultimele arestări făcute arată că cei care practică acest trafic se folosesc de firmele unor oameni de afaceri influenţi din judeţul Tulcea. Este vorba de patronii unor firme cu activităţi piscicole şi de transport naval în localităţi din vecinătatea graniţei de pe fluviu cu Ucraina. Familia Suhov deţine mai multe firme cu profil piscicol în Deltă, iar Urcan are afaceri în domeniul transportului naval.
Procurorii mai susţin că există şi ucraineni care au deschis afaceri în localităţi din Deltă, pe care le folosesc drept paravan pentru contrabandă în zona Chilia Veche. De exemplu, patronii ucraineni ai firmei Palmyra din Chilia Veche au fost puşi recent sub urmărire penală pentru spălare a 350.000 de dolari aduşi cu sacoşa din Ucraina şi contrabandă cu peşte. Patronii ucraineni Volodymyr Pop şi Giorgiy Babaian de la Palmyrea SRL au abandonat ferma piscicolă de la Chilia Veche de îndată ce procurorii au început ancheta penală împotriva lor pentru contrabandă şi spălare de bani. Procurorii DIICOT care instrumentează aceste dosare au suspiciuni şi în privinţa unor poliţişti de frontieră din Delta Dunării, că ar fi închis ochii în privinţa practicării contrabandei de către patronii români şi ucraineni în zonele Chilia Veche, Pardina şi Isaccea. Datorită acestor suspiciuni, la acţiunile de flagrant organizate pentru destructurarea reţelelor Suhov şi Urcan nu au participat poliţişti de frontieră, deşi faptele s-au comis în raza lor de competenţă. Pentru a nu fi compromis flagrantul, procurorii au fost sprijiniţi de poliţişti din municipiul Tulcea şi din Galaţi.
