UPDATE 15.11. Procurorii DIICOT au anunțat că cele trei persoane reținute pentru 24 de ore sunt Mustafa Salim, zis „Unchiu”, Popa Mădălin-Alexandru, zis „Cap” şi Mocanu Mihai-Adrian. Flagrantul a avut loc în parcarea unei centru comercial din municipiul Constanța.
În data de 1 iunie, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța și procurorii D.I.I.C.O.T. Constanța, împreună cu polițiștii Direcției Operațiuni Speciale, au surprins în flagrant delict trei persoane, pe raza municipiului Constanța, care dețineau 2.000 de euro în bancnote falsificate, care ar fi urmat să fie plasate în circuitul economic.
Ulterior, au fost puse în aplicare 5 mandate de percheziție la locuințele persoanelor în cauză, pe raza județelor Constanța și Galați, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri cu valoare probantă în cauză.
Cercetările în cauză au început la începutul lunii aprilie 2017 și îl vizau pe liderul grupării infracționale care ar fi recrutat o personă pentru a o pregăti drept cărăuș de droguri de mare risc, dinspre America de Sud către Europa.
La grupul infracțional ar fi aderat alți doi bărbați, care, sub coordonarea liderului grupării, ar fi pus la dispoziție mijloace de comunicare și ar fi ținut legătura cu cărăușul, finanțându-i deplasarea în afara țării. Concomitent, cei doi bărbați l-ar fi însoțit pe liderul grupării oferindu-i acestuia protecție pe timpul deplasărilor și asigurându-i transport în diferite zone ale țării în scopul plasării de monedă euro falsificată.
Întrucât din cercetările efectuate au rezultat indicii că persoana cu rol de cărăuș ar fi primit cocaină cu care venea din America de Sud spre Europa, cu sprijinul autorităților franceze, în seara zilei de 30 mai a.c., s-a reușit surpriderea acesteia în flagrant delict în timp ce avea asupra sa 707 grame de cocaină.
A fost începută umărirea penală faţă de membrii grupării pentru comiterea infracţiunilor de constituirea sau aderarea la un grup infracţional organizat, trafic de droguri de mare risc şi punerea în circulație de valori falsificate.
Trei dintre bărbați au fost reținuți și prezentați Tribunalului Constanța care a emis mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru fiecare, iar al patrulea membru a fost reținut de autoritățile franceze.
Doi dintre inculpați sunt din localitatea Bărăganu de Constanța, unul din Ovidiu și capul rețelei din Băneasa de Constanța. Cel arestat în Franța este din Bărăganu și avea drogurile in stomac.
La activități au participat polițiști ai I.P.J. Constanța și I.P.J. Galați. Acțiunea a fost sprijinită de Gruparea de Jandarmi Mobilă Tomis Constanța.
