Poliţiştii au identificat şi prins 11 persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu de peste 10 milioane de lei.
"În perioada 2011 – aprilie 2015, cei 11 bănuiţi, administratori ai unor societăţi comerciale din Bucureşti cu diferite obiecte de activitate, au înregistrat în contabilitate şi au raportat organelor fiscale achiziţii care nu aveau la bază relaţii comerciale reale, de la 15 societăţi tip 'fantomă', în scopul diminuării artificiale a impozitelor şi taxelor datorate, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 10.272.211 de lei", informează un comunicat al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti.
În aceeaşi perioadă, cei în cauză au virat suma totală de aproximativ 20 de milioane de lei în conturile mai multor societăţi tip "fantomă" cunoscând că aceasta provine din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii originii ilicite a banilor.
Cercetările s-au finalizat cu propunere de trimitere în judecată a celor 11 bănuiţi, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
