Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Constanţa, au efectuat ieri 40 de percheziţii la persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2010 – 2011, membrii grupării ar fi creat mecanisme financiare frauduloase care să dea aparenţă reală şi legală provenienţei ilicite a unor mărfuri facturate. Astfel, cei în cauză ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale unei societăţi beneficiare achiziţii fictive de cereale.
Tranzacţiile ar fi fost efectuate prin societăţi interpuse, de tip „conductă“ şi de tip „fantomă“. Valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat prin majorarea cheltuielilor deductibile şi diminuarea impozitului pe profit a fost estimat la aproximativ 4.515.000 de lei.
