UPDATE 16,30: Omul de afaceri Ilie Carabulea, fiul său Oprea Carabulea şi alte cinci persoane au fost puşi în libertate, vineri după-amiază, informează Agerpres.
Tribunalul Sibiu va decide sâmbătă la ora 21.00 dacă vor fi încarceraţi sau nu. Cei şapte inculpaţi sunt liberi după ce le-a expirat ordonanţa de reţinere.
“Următorul termen fixat este mâine la ora 21.00, faţă de ora depunerii concluziilor de către avocaţii apărării, pentru studiul lor şi faţă de volumul mare. S-au depus concluziile târziu, la ora 14.45, la ora 15.15 (…). Este volumul foarte mare”, a declarat, vineri, Cornelia Prundaru, purtătoarea de cuvânt a Tribunalului din Sibiu.
Ilie Carabulea, fiul său Oprea şi alte cinci persoane – Angela Toncescu, Liviu Stoicescu, Maria Cosa, Georgeta Crideanu şi Gheorghe Nasarău – au fost reţinute miercuri seara, pentru 24 de ore, de către procurorii DIICOT Sibiu. Cei şapte reţinuţi s-au aflat în arestul IPJ Sibiu, cu propunere de arestare preventivă.
Aceştia sunt anchetaţi în dosarul de constituire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu, evaziune fiscală şi spălare de bani, în dosarul Carpatica Asigurări.
În acest dosar, procurorii DIICOT Sibiu efectuează cercetări faţă de 10 suspecţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu, fals informatic, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani, în dosarul Carpatica Asigurări. Prejudiciul cauzat este de aproximativ 70.000.000 de lei.
“La data de 2 martie, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Sibiu, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia, au efectuat 13 percheziţii pe raza judeţelor Sibiu, Ilfov şi a municipiului Bucureşti atât la domiciliile suspecţilor, cât şi la sediile unei firme de asigurări”, informa miercuri un comunicat al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism remis AGERPRES.
La sediul DIICOT – Biroul Teritorial Sibiu au fost audiate 27 de persoane. Procurorii au efectuat miercuri 13 percheziţii în Sibiu şi Bucureşti, la sediile SC Carpatica SA, dar şi la domiciliul suspecţilor.
Potrivit unor surse judiciare, la sfârşitul anului 2014 – începutul anului 2015, Oprea Carabulea (împuternicitul lui Ilie Carabulea), Daniel Micu, Georgeta Crideanu, Ana Popa şi Angela Toncescu au constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii unor infracţiuni prin care se urmăreau protejarea intereselor financiare ale Carpatica Asigurări şi evitarea suspendării autorizaţiei de funcţionare de pe piaţa asigurărilor din România.
Joi, Fondul de Garantare a Asiguraţilor a preluat temporar conducerea Carpatica Asig, potrivit Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).
Omul de afaceri Ilie Carabulea, fiul său, Oprea Carabulea şi alte cinci persoane află, vineri după-amiază, dacă vor fi arestați preventiv, în dosarul Carpatica Asigurări, informează Agerpres.
Purtătoarea de cuvânt a Tribunalului din Sibiu a anunțat, vineri dimineața, că magistrații au amânat pronunţarea pentru ora 16,00, „pentru ca avocaţii să depună concluzii scrise”.
Ilie Carabulea, fiul său, Oprea, şi alte cinci persoane, Angela Toncescu, Liviu Stoicescu, Maria Cosa, Georgeta Crideanu şi Gheorghe Nasarău au fost reţinute miercuri seara, pentru 24 de ore, de către procurorii DIICOT Sibiu. Cei şapte reţinuţi, s-au aflat în arestul IPJ Sibiu, cu propunere de arestare preventivă. Ei sunt anchetaţi în dosarul de constituire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu, evaziune fiscală şi spălare de bani, în dosarul Carpatica Asigurări.
Procurorii DIICOT Sibiu efectuează cercetări faţă de 10 suspecţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu, fals informatic, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani, în dosarul Carpatica Asigurări. Prejudiciul cauzat este de aproximativ 70 000 000 de lei.
În 2 martie, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Sibiu, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia, au efectuat 13 percheziţii pe raza judeţelor Sibiu, Ilfov şi a municipiului Bucureşti atât la domiciliile suspecţilor, cât şi la sediile unei firme de asigurări. La sediul DIICOT – Biroul Teritorial Sibiu au fost audiate 27 de persoane.
Potrivit unor surse judiciare, la sfârşitul anului 2014 – începutul anului 2015, Oprea Carabulea (împuternicitul lui Ilie Carabulea), Daniel Micu, Georgeta Crideanu, Ana Popa şi Angela Toncescu au constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii unor infracţiuni prin care se urmăreau protejarea intereselor financiare ale Carpatica Asigurări şi evitarea suspendării autorizaţiei de funcţionare de pe piaţa asigurărilor din România.
Citește și: Ilie Carabulea şi fiul său au fost reținuți de procurorii DIICOT
Joi, Fondul de Garantare a Asiguraţilor a preluat temporar, conducerea Carpatica Asig, potrivit Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF). În şedinţa de joi, Consiliul a hotărât să îi sancţioneze pe membrii Consiliului de Administraţie şi ai conducerii executive a societăţii Carpatica Asig SA cu retragerea aprobării, precum şi înlocuirea temporară a organului de conducere al asigurătorului cu Fondul de Garantare a Asiguraţilor, în calitate de administrator temporar al societăţii, în sensul deţinerii competenţei de a reprezenta asiguratorul. Consiliul a hotărât demararea selecţiei celui de-al doilea administrator temporar, potrivit Legii 246/2015.
